【夏季治安打击整治】为挣“快钱”吃大亏！高坪公安破获一起掩饰、隐瞒犯罪所得案
2024年8月，高坪区公安局反诈中队民警在核查“两卡”线索时，发现辖区居民彭某名下的银行卡异常，涉嫌为诈骗团伙转移赃款。经过反复调查取证后，反诈民警依法将彭某传唤至公安机关作进一步调查。到案后，彭某如实交代其通过聊天软件与饶某相识，并有偿将自己名下的一张银行卡提供给对方使用的犯罪事实 。
掌握线索后，反诈民警立即对相关情况展开综合研判，并迅速掌握饶某、唐某、汪某等人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪证据。2024年9月，反诈民警根据分局刑事侦查中心提供线索，先后将饶某等3人抓获归案。经审讯，饶某等对其涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得的违法行为供认不讳。
经查，2024年7月以来，饶某通过“纸飞机”聊天软件与境外诈骗团伙取得联系，并按照对方指示，组织唐某、汪某等人利用彭某银行卡在市辖三区ATM机上帮助诈骗团伙多次转移涉诈资金，涉案金额10万余元。
目前，饶某、唐某、汪某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被依法刑事拘留，彭某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动被依法采取刑事强制措施，案件还在进一步深挖之中。
扫一扫在手机打开当前页
